Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que o pastor Fabiano Zettel movimentou R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, volume considerado incompatível com sua renda declarada. Segundo o documento, ao qual o Globo teve acesso, as transações ocorreram entre junho de 2021 e janeiro de 2022 e somaram valores que equivalem a cerca de R$ 14,1 milhões por mês, mais de duzentas vezes a renda mensal de R$ 66 mil informada pelo empresário.
O relatório detalha que, nesse período, foram identificados R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos na conta de Zettel, que atua como pastor na igreja Lagoinha, de André Valadão.
Para o órgão de inteligência financeira, o perfil das movimentações indica que a conta pode ter sido usada para circulação de recursos de terceiros, o que reforça suspeitas sobre sua atuação como operador financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e cunhado de Zettel.
“As movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros (…) Há transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente”, diz o relatório do Coaf.
Zettel e Vorcaro foram presos preventivamente na semana passada por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
Na decisão, o magistrado afirmou que o empresário atuava na “intermediação e operacionalização de pagamentos” da organização investigada, participando da criação de mecanismos destinados a viabilizar transferências financeiras e contratos usados para justificar repasses. A defesa de Vorcaro nega irregularidades e afirma que o banqueiro sempre colaborou com a Justiça.
O relatório também identificou duas transferências feitas por Zettel, somando R$ 1,5 milhão, ao empresário Luis Roberto Neves. Ele é irmão de Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil. Segundo o documento, os repasses ocorreram em 18 de dezembro de 2021 e 18 de janeiro de 2022, ambos no valor de R$ 750 mil.
Paulo Sergio Neves de Souza foi alvo de mandados de busca e apreensão durante a terceira fase da Operação Compliance Zero e acabou afastado de suas funções no Banco Central. De acordo com a decisão de Mendonça, o ex-diretor é suspeito de atuar como um “interlocutor interno dos interesses” do Banco Master dentro da autoridade monetária, tentando influenciar processos administrativos e decisões relacionadas à instituição.
O relatório também menciona transações realizadas no período em que Zettel participou de uma operação envolvendo o resort Tayayá, no Paraná. As movimentações incluem transferências que somam R$ 25,6 milhões para o fundo Leal, que posteriormente adquiriu participação no empreendimento. O fundo Arleen, responsável pela compra da participação no resort, tornou-se sócio do negócio em setembro de 2021.
Na ocasião, o ministro Dias Toffoli informou que a empresa da qual é sócio vendeu sua participação no grupo Tayayá ao fundo Arleen “a valor de mercado”. Ele também declarou que “jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel”.
O documento do Coaf ainda aponta outras transferências consideradas atípicas. Entre elas estão R$ 1,5 milhão destinados à empresa Super Empreendimentos, R$ 1 milhão enviado a um piloto de avião ligado ao banqueiro e R$ 763 mil pagos a uma loja de joias localizada na rua Oscar Freire, em São Paulo.
Relatórios de inteligência financeira como esse não indicam necessariamente a existência de crime, mas servem para subsidiar investigações conduzidas por autoridades policiais e judiciais.
Fonte: Brasil 247
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