Ação do Gaeco acontece em cinco estados e cumpre 55 mandados de busca e apreensão
Dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pelo Gaeco em empresas com sede no Paraná na operação Fluxo Oculto — um desdobramento da Carbono Oculto que investiga um sofisticado esquema de de lavagem de dinheiro ligado ao PCC dentro do mercado de combustíveis.
O Blog Politicamente apurou junto à uma fonte ligada à investigação que no Paraná os mandados estão sendo cumpridos na cidade de Cascavel e outro na região de Maringá.
Em Cascavel, o mandado foi cumprido uma distribuidora de combustível e na cidade de Paranavaí o alvo foi uma empresa suspetia de atuar na fraude de documentos.
A ação, deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Gaeco e pela Receita Federal, cumpre 59 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no Paraná.
A suspeita é que a organização criminosa ainda estaria movimentando milhões mesmo após operações anteriores através de empresas de fachadas abertas em diversas estados do país para a prática de lavagem de dinheiro.
O foco da Fluxo Oculto são quatro fundos de investimento suspeitos de integrar o esquema de lavagem ligado ao PCC. Estes fundos teriam acumulam patrimônio em cerca de R$ 205 milhões. Segundo o Gaeco, estes quatro fundos registraram crescimento de mais de 200% em pouco mais de um ano.
Mais informações em breve.
Fonte: Blog Politicamente
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